الحرب على تبييض الأموال بواسطة بطاقات بنكية دولية
انتقل التنسيق بين أجهزة الرقابة المالية إلى السرعة القصوى لمحاصرة نشاط مافيا عمليات تبييض أموال بواسطة بطاقات بنكية دولية، خصوصا البطاقات الذهبية غولدن كارد، الممنوحة عن حسابات ضخمة مفتوحة في بنوك بالخارج.
وحسب جريدة الصباح، في عدد الخميس، فقد تعقبت تحقيقات موسعة لأجهزة الرقابة المالية خيوط تحويلات مالية بنكية داخلية مشبوهة اجراها زبناء، يحملون صفة تجار، ويغذون حسابات أشخاص آخرين بمبالغ مالية مهمة بشكل دوري، قبل أن يتضح أن أصحاب هذه الحسابات مقيمون خارج المغرب بصفة شبه دائمة، ويتوفرون على جنسيات مزدوجة.
بعد نهاية كأس العالم.. محمد وهبي يختار مواجهة منتخب عالمي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
