سماسرة متهمون بتبييض مبالغ ضخمة
ذكرت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الاثنين، أن وحدة معالجة المعلومات المالية فتحت تحقيقات موسعة حول عمليات تبييض أموال قام بها سماسرة بواسطة مناولات تصدير، تحت غطاء شركات تنشط في تصدير واستيراد المواد الغذائية.
وتوصلت الوحدة بإشعارات من بنوك وموثقين، رصدوا تحويلات أرصدة وودائع مشبوهة إلى حسابات متفرقة في ملكية مقاولات وأفراد، بمبالغ ضخمة عن عمليات تجارية موضوع تتبع من قبل مراقبي مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك، يقول المصدر.
ورصدت أجهزة المراقبة المالية استغلال سماسرة لعمليات تجارية في تبييض مبالغ ضخمة، وتحويلها في شكل أرباح إلى حسابات في ملكية شركات بالمغرب، كا دقق المراقبون في حركة أرصدة مشبوهة تخص عمليات شراء عقارات في البيضاء وأكادير وطنجة، ومنقولات باهضة الثمن، يضيف المصدر.
وكشفت معطيات من أجهزة المراقبة المالية الشريكة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، تفعيلا لبروتوكولات تبادل المعلومات المالية الحساسة عن ارتباط السماسرة بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، حسب ما ورد في يومية “الصباح”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
