خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.. إنجاز تاريخي جديد
حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة…
سنة واحدة ago
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالي “GAFI” تقرر خروج المغرب من اللائحة الرمادية
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو…
سنة واحدة ago
المغرب يستعد للخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي
انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي…
سنتين ago
بلاغ جديد وهام من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب
نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، لقاءات تواصلية جهوية مع تجار الأعمال الفنية والعاديات…
سنتين ago
“هيئة مراقبة التأمينات” تصدر دليلا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤخرا، دليلا جديدا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
سنتين ago
الداكي: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال ستحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة،…
3 سنوات ago
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة…
3 سنوات ago