تورط بنكيين في تبييض أموال المخدرات
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، بالتحقيق مع مدير وكالة بنكية بطنجة وقابض بها، في شأن تبييض مليار و300 مليون، وذلك بالتلاعب بحسابات الزبائن لفائدة مشتبه فيهم بالاتجار بالمخدرات يعملون، على تبييض الاموال عن طريق التدليس والاحتيال، لتفادي ملاحقتهم قضائيا.
وحسب “الصباح”، في عدد نهاية الأسبوع، فقد أوضح مقرب من الملف أن المؤسسة بنكية يوجد مقرها الاجتماعي بالبيضاء تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الادارية للمملكة، وطالبت فيها بالتحقيق مع موظفين تابعين لها، وأحيلت على النائب المختص في جرائم المال العام، وبعد دراسة كلف الضابطة القضائية بالتحقيق في النازلة، بعد اجراء المؤسسة البنكية عمليات افتحاص أولي أظهرت أن مدير الوكالة يتلاعب في حسابات الزبائن عن طريق تحويلات بنكية من حساباتهم لفائدة حسابات أشخاص مشتبه قيامهم بأنشطة محظورة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
