فرنسا تكشف تحويلات مالية “مشبوهة” نحو المغرب
ألزمت لجنة العقوبات التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات بفرنسا شركة تحويل الأموال “درهم إكسبريس” بأداء غرامة مالية قدرها 80 ألف أورو (88 مليون سنتيم)، بسبب إخلالها بالضوابط الاحترازية في ما يتعلق بتبييض الأموال و تمويل الأنشطة الإرهابية.
وأوردت صحيفة الصباح، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن اللجنة المذكورة وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تشوب نشاط شركة تحويل الأموال، المسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنشط في مجال تحويل الأموال بعدد من الدول.
وتهم العقوبة المسلطة على الشركة فرعها بفرنسا الذي يحول النقود من فرنسا إلى المغرب بوجه خاص.
وحسب المصدر ذاته، فقد كشفت تحقيقات اللجنة الفرنسية عددا من التحويلات المالية المشبوهة نحو المغرب، من ضمنها تحويلات تهم شركة عقارية، تم إنجاز 17 عملية تحويل أموال نقدا من قبل أشخاص ذاتيين لفائدتها انطلاقا من الاراضي الفرنسية بما مجموعه 17 ألفا و 890 ألف أورو، دون أن تفعل شركة التحويل إجراءات التأكد من هوية الأشخاص الذين حولوا هذه المبالغ المالية، كما ان بعض وصولات عمليات التحويل لا تتضمن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة الشركة، في حين لم يتم تسليم أي وصل بالنسبة إلى ثلاث عمليات أخرى للشركة ذاتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
