يرجح أنها لأباطرة مخدرات.. التحقيق في تحويلات مشبوهة بالملايير
رصدت مجموعتان بنكيتان تحويلات مشبوهة بين مقاولات مسجلة بالمغرب وأخرى بإسبانيا، وفق ما نشرته صحيفة الصباح في عدد “الخميس والجمعة”.
وحسب المصدر ذاته فإن الشركات مستقرة بالمغرب متخصصة في الاستيراد والتصدير تستقبل تحويلات مالية بمبالغ مهمة من نظيراتها الإسبانية تتجاوز حجم المعاملات التجارية بينها، ما أثار شكوكا لدى المكلفين بتدبير حسابات هذه المقاولات.
وكشف المصدر ذاته أن التحريات أبانت أن المقاولات بالخارج تحول مبالغ تتجاوز القيمة الحقيقة لكميات السلع التي استوردتها من المغرب والتي تتم فوترتها بأسعار تفوق بكثير ما هو متعامل به في الأسواق، ومن قبل شركات أجنبية أخرى تصدر السلع ذاتها نحو وجهات أوروبية أخرى غير إسبانيا، ما يعني أن هناك تلاعبا في التصريح بأثمنة البيع بغرض تحويل أموال إلى المغرب مجهولة المصدر، تحت غطاء معاملات تجارية.
ويرجح أن تعود هذه المقاولات إلى أباطرة مخدرات يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وإسبانية، إذ نشؤوها من أجل توظيفها في غسل الأموال المحصلة من تجارة المخدرات بتعاملات تجارية وتحويل هذه المبالغ إلى المغرب تحت عمليات استيراد وتصدير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
