مدير بنك متورط في عمليات مالية “مشبوهة” لأفراد عصابة مقهى لاكريم
كشفت تقارير صحافية، أن مدير مؤسسة بنكية ضمن المتابعين في قضية “لاكريم” التي يتابع فيها أفراد ينتمون إلى “مافيا” دولية ومسؤولون في جهاز الدرك الملكي.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمكتب الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، كشفت قائمة المتهمين الستة عشر المتابعين في هذه القضية، كل حسب رتبته وصفته سواء داخل جهاز الدرك الملكي، أو ضمن عصابة “المافيا” التي تورطت في العملية الخطيرة.
إذ كان “مصطفى .ف” المشهور ب”موس”، قد سلم ابن عمه “محمد.ف” قبل شهر من وقوع جريمة إطلاق النار بمقهى “لاكريم” مبلغا ماليا قدره 6 مليارات سنتيم، على أربع دفعات، لإيداعها في حسابات أربعة أشخاص موضوع ثقة، فقام قريبه المذكور بفتح حسابات بنكية باسمهم بوكالة بنكية، مع تضمين عناوين وهمية لهم بملفات فتح الحسابات، ودون علمهم بضخ المبالغ المالية في حساباته من وذلك بحضور مدير الوكالة البنكية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الأبحاث خلصت إلى أن جميع المبالغ المالية متحصل عليها من مصادر مشبوهة، بعدما تسلمها “محمد .ف” من ابن عمه المعروف ب “موس” دون المرور عبر الأبناك، وتم إيداعها خفية في حسابات الأشخاص الأربعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
