استغلال “الذهب” في عمليات واسعة لتبييض الأموال بين المغرب وأوروبا

بالعربية LeSiteinfo - يحيى البركاوي

توصلت أجهزة أمنية مختلفة في المغرب وأوروبا بتقارير حول استغلال أفراد شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال ثغرات تنظيمية وقانونية، للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزونات ذهب لدى مصنعين وتجار.

وأوردت صحيفة الصباح في عددها ليوم الإثنين، أن أفراد من الشبكة المذكورة نجحوا في تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى ذهب.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الحلي الذهبية المستعملة بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها، وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ذلك، في سياق عملية بيع وشراء شكلية، موثقة في فواتير دقيقة.

تفاصيل أوفى في الموضوع في عدد اليوم من صحيفة الصباح.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

كاظم الساهر يستعد لإقامة زفاف نجله بالمغرب من شابة مغربية

كاظم الساهر يستعد لإقامة زفاف نجله بالمغرب من شابة مغربية