جديد قضية النصب على مستثمرين أمريكيين
من المقرر تقديم ما بات يعرف بـ “نصاب المحمدية” الذي نصب على مستثمرين أمريكيين في الملايير، يوم الخميس المقبل 19 شتنبر، أمام وكيلة الملك بالمحمدية.
وكان مستثمرون أمريكيون، قد قدموا شكاية إلى وكيل الملك بالمحمدية في قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وأفعال جنائية أخرى.
وحسب مصدر مطلع، فإن مستثمرين أمريكيين، كانوا يعملون على خلق مشاريع بمبالغ مهمة في قطاعي الصحة والعقار، إلا أنهم اكتشفوا تورط المشتكى به في إدارة غير قانونية للممتلكات والأموال.
وأوضح المصدر نفسه، أن المستثمرين اكتشفوا أن المشتكى به أسس شركات جديدة بأسماء واختصاصات متشابهة، وقام بتعاملات مالية مشبوهة منذ عام 2020.
وتتضمن الشكاية التي وضعها المستثمرون الأمريكيون بين يدي وكيل الملك بالمحمدية تهمًا جنائية متعددة ضد المشتكى به موضوع الشكاية عدد 1889/3101/2024، بما في ذلك تورطه في التصرف في أموال الشركة بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، وإغراقها بالديون والنزاعات القضائية والتلاعب بالضرائب والسحب النقدي.
ومن المتوقع أن يتم إجراء التحريات من قبل المركز القضائي للدرك بالمحمدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
