الحموشي والجواهري يتعاونان للإطاحة بشبكات تبييض الأموال
أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توجيه تحذيرات إلى بنك المغرب، حول شبكات لتبييض الأموال تعمد إلى فتح حسابات بنكية بأسماء مقاولات وهمية قصد ضخ أموال مشبوه في مصدرها.
وحسب صحيفة “المساء”، في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن التعليمات الجديدة دفعت حسب مذكرة كتابية بطلب معلومات معنية من زبائن الحسابات البنكية قبل الاستفادة من الخدمة، يتم تحويلها إلى البنك المركزي، قصد التثبيت منها، قبل المصادقة على الطلق، علما أن العلمية يرتقب أن تستغرق بين أسبوع و10 أيام، وهي المذكرة المرتبطة بمخططات مكافحة تبييض الأموال.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقارير جديدة كشفت عن تنامي أنشطة شبكات متخصصة في تبييض الأموال، تستغل بنوكا ومقاولات وهمية لغسيل أموال، دخلت إلى المملكة بطرق غير شرعية.
بوزوق يكشف لزملائه سبب رحيله عن الرجاء
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
