استغلال “الذهب” في عمليات واسعة لتبييض الأموال بين المغرب وأوروبا
توصلت أجهزة أمنية مختلفة في المغرب وأوروبا بتقارير حول استغلال أفراد شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال ثغرات تنظيمية وقانونية، للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزونات ذهب لدى مصنعين وتجار.
وأوردت صحيفة الصباح في عددها ليوم الإثنين، أن أفراد من الشبكة المذكورة نجحوا في تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى ذهب.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الحلي الذهبية المستعملة بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها، وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ذلك، في سياق عملية بيع وشراء شكلية، موثقة في فواتير دقيقة.
تفاصيل أوفى في الموضوع في عدد اليوم من صحيفة الصباح.
انفصال “كوبل” شهير في “لالة العروسة”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
