مافيا بلجيكية تغسل أموالها بالمغرب
أنهت المصالح الأمنية ببلجيكا اخيرا تحقيقاتها بتنسيق مع السلطات المغربية بخصوص قائمة “سوداء” بأسماء مغاربة تتزعم شبكات تبييض الاموال وعلاقتها باباطرة تهريب المخدرات والسلع والاتجار في البشر.
وعلمت “الصباح”، في عددها لليوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية البلجيكية وضعت تقريرها الأمني النهائي بخصوص مافيا المغاربة، بعد أن زارت قبل شهور المغرب لتعقب مسار مغاربة يحملون الجنسية المزدوجة بناء عن معلومات وتحريات كشفت استغلالهم شركات العقار والاستيراد في عمليات تبييض كبرى وايداع مبالغ هامة عن طريق شركات وساطة، في العقار و الاستيراد والتصدير، بعد مراوغة السلطات المالية، من خلال عدم التأكد من هوية مبيضي الاموال، ناهيك عن الاموال التي مصدرها المعابر مع المغرب.
وقاد التحقيق نفسه لكشف انشطة اكبر مافيا للاتجار في المخدرات في بلجيكا يتزعمها مغاربة بعد ان زارت ، في وقت سابق المغرب للتحقيق في علميات تببيض اموال، وافضت الى حجز على أرصدة بنكية اضافة الى عقارات وسيارات فخمة وغيرها من المنقولات الثمينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
